徐文兵那番夹杂着疯狂、恐惧与报复的供述,如同投入平静湖面的巨石,在“625专案组”内部激起了巨大的波澜。
他虽然情绪激动、言语混乱,甚至可能掺杂了大量为了自保或泄愤而编造的谎言,但其中透露出的关于徐家经济犯罪,特别是走私活动和资金运作的蛛丝马迹,却如同一道道闪电,照亮了专案组下一步主攻的方向。
李少敏书记目光如电,深知打蛇必须打七寸,而经济命脉,无疑就是徐家这条盘踞黄南多年的“地头蛇”最致命的七寸之一!
只要能截断其资金流,冻结其非法所得,并顺藤摸瓜找到其核心账目和洗钱证据,那么距离彻底摧毁这个犯罪集团的日子,也就不远了。
“立刻行动!”李少敏书记的指令简洁而有力,“资金查控小组,全面出击!”
早已整装待发的资金查控小组,在得到指令后,如同离弦之箭般迅速行动起来。
这个小组由省纪委、省公安厅经侦总队以及省金融监管部门抽调的顶尖专家组成,他们不仅精通财务审计、银行运作规则,更熟悉各种经济犯罪的隐蔽手法和洗钱套路,堪称是专案组手中的一把“金融利剑”。
他们的第一步,就是根据徐文兵、周雨等人供述中提及的公司名称、账户信息,以及张龙飞之前提供的极具价值的建议(特别是关于香江皮包公司和特定银行账户类型的提醒),迅速与省内各大银行、银监部门进行协调联动。
凭借“625专案组”被授予的特殊权限,一份份加盖着鲜红印章的《协助冻结/查询通知书》以最快的速度送达相关金融机构。
在极短的时间内,徐洪根、徐文兵父子及其名下所有已知的直接关联公司、甚至包括部分被怀疑用于转移资产的亲属账户,其在国内银行开设的主要账户,几乎在同一时间被全面依法冻结!
这一记釜底抽薪式的打击,虽然未必能完全阻止徐家通过更隐蔽的渠道转移资产,但无疑极大地限制了他们的操作空间,也为后续追查争取了宝贵的时间。
账户冻结只是第一步,更艰巨的任务在于对海量银行流水的分析和追踪。
现代金融体系的复杂性,使得资金的流动如同水银泻地,可以通过无数种眼花缭乱的方